证券简称：*ST 国通 证券代码：600444 公告编号：2013-039
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案；
●本次股东大会采取现场投票表决方式。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2013 年 11 月 11 日上午 9 点 30 分
2、会议召开地点：本公司三楼会议室
3、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股
份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 33,283,000
占公司有表决权股份总数的比例（％） 31.70
4、表决方式：现场投票表决。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈学东先生主持。
7、出席或列席情况：公司董事、监事及高管人员列席了会议，
安徽承义律师事务所孙艺茹和张亮两位律师见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及授权代理人认真审议，各项议案表决结果如下：
序 同 意 票 数 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是否
号 议案内容 （股） 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 通过
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于拟与国机财务 20,797,720 100 0 0 0 0 是
有限责任公司签署<金
融服务协议>的关联交
易议案》
2 《关于拟与股东投资 20,797,720 100 0 0 0 0 是
设立子公司的关联交
易议案》
《关于续聘 2013 年度 33,283,000 100 0 0 0 0 是
审计机构的议案》
《关于修改<公司章 33,283,000 100 0 0 0 0 是
程>的议案》
本次股东大会审议的 1、2 项议案均涉及关联交易，在表决时关
联股东合肥通用机械研究院回避表决。回避表决的关联股东持有的股
份数为 12,485,280 股。上述议案详见上交所网站公司 2013 年第四次
临时股东大会会议材料。公司修订后的《公司章程》详见上交所网站。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位
律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程
序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会
决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 12 日
