900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于同意参股子公司上海华拓医药科技发展有限公司
拟进行股权转让的提示公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2013 年
11 月 11 日（以 通讯方 式）召 开，会 议通知于 2013 年 11 月
4 日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议审议通过如下决议：
《关于同意参股子公司上海华拓医药科技发展有限公司拟进行
股权转让的议案》
公司参股子公司上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称：华
拓公司)是一家经营地在上海浦东张江高科技园区的股份有限公司。
由自然人毛杰等人共同发起并出资组建，于 2000 年 6 月 26 日取
得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为
3101102002687。主营医药、生物制品、环保产品、专业领域内的四
技服务；医疗设备及医用材料、包装材料的销售。公司于 2001 年 5
月出资人民币 500 万元，认购华拓公司 100 万股股权，占华拓公司总
股本 910 万股中的 10.99%。多年来，华拓公司为了业务发展的需要，
引进了战略投资者和多次转增股本后，华拓公司目前注册资本 17,082
万元，实收资本 17,082 万元。共有股东 85 人。公司现持有华拓公司
6,750,608 股，占华拓公司总股本的 3.95%。
华拓公司经审计 2012 年度营业收入为 32,268.62 万元、营业利
润 5,220.57 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,097.06 万元。截
止 2012 年 12 月 31 日资产总计 29,488.19 万元、负债合计 7,344.53
万元、所有者权益合计 22,143.66 万元。
现华拓公司拟进行整体转让，作为华拓公司的参股股东，为配合
其整体转让的大局，经公司董事会授权同意华拓公司整体转让事宜，
并委托华拓公司董事长毛杰先生代表公司洽谈及聘请中介机构开展
审计、评估等相关工作。
同时，为保护广大投资者和公司的利益，要求华拓公司聘请具有
证券资格的审计、评估机构对华拓公司进行此次转让的相关审计、评
估工作。待转让价格拟定后，公司将再按照相关规定程序进行审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2013 年 11 月 12 日
