武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议
通知于 2013 年 10 月 30 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2013 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
审议通过《关于公司购置办公用房的议案》。
公司自 2001 年以来，一直租赁办公用房。
在新的发展阶段，为提高公司的整体形象，打造三特旅游品牌，
增强公司的识别度，公司需要一个稳定的办公地点和合适的办公环
境。
公司拟以自有资金按协议价格人民币 3,926 万元购置“光谷国
际服务中心”作为公司办公用房。“光谷国际服务中心”坐落于武汉
市光谷软件园，占地面积（同用地面积）1,351.39 平方米，两层共
建筑面积 2,714.38 平方米，2008 年建成，已做精装修。
本次交易完成后，对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大
影响。
本次购置资产不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，其审批权限在公司董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 7 日
