中国国际航空股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 上市流通数量:本次限售流通股上市流通数量为 129,533,679 股
2、 上市流通日期:2013 年 11 月 12 日
一、限售股基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2010]1495号)核准,中国国际航空股份有限公司
(以下简称“本公司”)向包括中国航空集团公司在内的7名特定对象非公开发
行了共计483,592,400股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),其中,
中国航空集团公司在本次发行中认购了本公司129,533,679股A股股份。截至2010
年11月12日,本次发行的新股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成股份登记手续,本次发行结果已于2010年11月25日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据本次发行的限售期(以下称“限售期”)安排(详见本公司于2010年11
月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的《中国国际航空股份
有限公司非公开发行股票发行情况报告书》),中国航空集团公司在本次发行中
认购的129,533,679股A股股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,中国航
空集团公司承诺本次发行结束之日起36个月内不转让在本次发行中认购的
129,533,679 股股份。
本公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
二、限售股上市流通情况
自本次发行结束之日(即2010年11月12日)起计算,至2013年11月12日,中
国航空集团公司在本次发行中的限售期已届满。中国航空集团公司在本次发行中
认购的129,533,679股A股股份将于2013年11月12日起变更为无限售条件流通股
股份。
本次解除限售股份上市流通的具体情况如下:
本次实际可
本次解除限 本次实际可
所持限售股 剩余限售股 上市流通数
股东 售股份数量 上市流通数
份数量(股) 份数量(股) 量占股份总
(股) 量(股)
数比例
中国航空集
322,330,010 129,533,679 129,533,679 192,796,331 0.99%
团公司
合计 322,330,010 129,533,679 129,533,679 192,796,331 0.99%
三、中介机构核查意见
中信证券股份有限公司作为本公司本次发行的保荐机构,根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信
息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等相关规定,对本次限售股上
市流通事项进行了核查,并出具《中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份
有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》,认为:申请本次解除限售
股份上市流通的股东未违反所持股份的限售安排;本次解除限售股份数量、本次
实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定;本公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。中信证券股份有
限公司同意中国航空集团公司本次解除限售股份上市流通。
四、限售股上市流通前后股本变动情况
上述129,533,679股A股股份上市流通后,本公司股本结构变动如下:
单位:股 变动前 本次变动 变动后
有限售条件 国家持有股份 322,330,010 -129,533,679 192,796,331
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 322,330,010 -129,533,679 192,796,331
A股 8,199,737,630 +129,533,679 8,329,271,309
无限售条件
H股 4,562,683,364 0 4,562,683,364
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 12,762,420,994 +129,533,679 12,891,954,673
股份总数 13,084,751,004 0 13,084,751,004
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京,二零一三年十一月五日