湖北宜化化工股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
1、公司控股子公司贵州新宜矿业（集团）有限公司（以下简称“新宜矿业”）
出资8000万元收购公司关联方重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）
持有的习水县富星煤矿（以下简称“富星煤矿”）100%股权。
2、本次交易对象重庆宜化为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下
简称“宜化集团”）的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。
关联关系图如下：
湖北宜化集团有限责任
公司
持股比例：16.85% 持股比例：82%
湖北宜化化工股份有限 湖北双环化工集团有限
公司 公司
持股比例：100% 持股比例：25.11%
贵州宜化化工有限责 湖北双环科技股份有限
任公司 公司
持股比例：60% 持股比例：100%
贵州新宜矿业（集团） 重庆宜化化工有限公
有限公司 司
持股比例：100%
习水县富星煤矿
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3、2013年11月5日，公司召开七届十二次董事会审议《湖北宜化化工股份有
限公司关联交易的议案》，该议案表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联
董事蒋远华、王在孝、王华雄、张行锋在对此议案进行表决予以回避。独立董事
发表独立意见同意本次关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公
司章程的规定，该项议案不需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况：
名称：重庆宜化化工有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李元海
注册资本：42000万元
注册地址：万州区龙都大道519号
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥，货物进出口
控股股东：湖北双环科技股份有限公司
经营情况：截止2012年 12 月 31日，该公司总资产299,936.76万元，净资产
46,622.88万元；2012年度主营业务收入216,103.01万元、净利润4,551.67 万元。
三、关联交易标的基本情况：
交易标的：习水县富星煤矿100%股权
交易价格：8000万元
法定代表人：胡晓钟
注册资本：78.4万元
注册时间：2008年3月
注册地址：贵州省习水县马监工业经济区
主营业务：煤炭的生产与销售，瓦斯综合利用
控股股东：重庆宜化化工有限公司
经营情况：截止2013年9月30日，富星煤矿总资产174,373,241.26元，总负债
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100,783,091.69 元 ， 净 资 产 73,590,149.57 元 ； 2013 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入
22,709,811.44元、营业利润1,021,067.5元、净利润1,001,467.50元。（以上财
务数据未经审计）
截 止 2012 年 12 月 31 日 ， 富 星 煤 矿 总 资 产 172,724,905.02 元 ， 总 负 债
100,073,786.18 元 ， 净 资 产 72,651,118.84 元 ； 2012 年 7-12 月 主 营 业 务 收 入
33,995,147.77元、营业利润1,520,420.52元、净利润381,415.60元。（重庆宜化
于2012年6月收购富星煤矿；以上财务数据经大信会计事务所审计）
习水县富星煤矿基本情况如下：
煤矿（井）名称：习水县富星煤矿
采矿许可证编号：C5200002009111120046188
有效期限：2011年12月至2013年12月
开采矿种：煤
煤炭储量：752.8万吨
开采权人：习水县富星煤矿
开采方式：地下开采
矿区面积：1.0607平方公里
开采深度：由1100米至670米标高，共有10个拐点圈定
煤炭生产许可证编号：205203210543
开采煤层：C5、C8、C12
提升方式：带式输送机
通风方式：中央分列式
生产能力：15万吨/年
有效期限：2012年1月4日至2032年1月4日
工业广场地址：贵州省遵义市习水县马临工业区
开拓方式：斜井开拓
运输方式：带式输送机
采煤工艺：炮采
设计采区回采率：80%
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安全生产许可证编号：（黔）MK安许证字（0579）
有效期：2011年12月16日至2014年12月15日
四、交易的定价政策及定价依据
2012年06月10日，重庆宜化化工有限公司出资8,000万元购买富星煤矿100%股
权。截止2013年9月30日，富星煤矿账面值为7,359.02万元。新宜矿业出资8000万
元按照重庆宜化取得富星煤矿的价格平价收购。本次交易价格公允，不存在损害
投资者利益的情形。
五、交易协议的主要内容
成交金额：8000万元
支付方式：现金支付
支付期限：协议签署后三个月内支付完毕
关联人重庆宜化在本次交易中所占权益为100%。协议签署后，新宜矿业与重
庆宜化将尽快到国家相关登记部门办理产权过户手续。
六、涉及关联交易的其他安排
新宜矿业本次收购完成后，富星煤矿将成为新宜矿业的下属公司，不存在收
购资产所涉及的人员安置、土地租赁等情况，不存在因此产生关联交易的情况，
不存在产生同业竞争的情况。新宜矿业本次收购的资金为自有资金。
七、本次关联交易的目的及对公司的影响
2012年06月10日，重庆宜化化工有限公司出资8,000万元购买习水县富星煤矿
100%股权。根据黔府办发（2012）61号文《省人民政府办公厅关于转发省能源局
等部门贵州省煤矿企业兼并重组工作方案（试行）的通知》精神，富星煤矿不具
备煤矿企业整合资格。鉴于公司资源储备的战略计划，具有煤矿企业整合资格的
新宜矿业出资收购富星煤矿。此次收购对公司2013年度生产经营业绩无重大影响，
对公司将来生产经营将产生积极影响。
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八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与重庆宜化累计已发生的日常经营性关联交易 总额为
1,062万元.
九、独立董事的独立意见
本次交易是公司生产经营的需要，交易价格公允，符合公司整体利益，没有
损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规
情况，符合相关法律、法规的要求。同意新宜矿业出资8000万元收购富星煤矿。
本次交易构成关联交易，此项议案无须获得股东大会的批准。
十、备查文件
1、七届十二次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月五日
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