湖北宜化化工股份有限公司七届十二次董事会决议公告

                   湖北宜化化工股份有限公司
                   七届十二次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司七届十二次董事会于 2013 年 11 月 5
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案(详见同日巨潮资讯
网公司公告 2013-057)
    本议案涉及关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、张行
锋回避表决
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次交易是公司生产经
营的需要，交易价格公允，符合公司整体利益，没有损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，
符合相关法律、法规的要求。同意贵州新宜矿业（集团）有限公司出
资 8000 万元收购习水县富星煤矿。本次交易构成关联交易，此项议案
无须获得股东大会的批准。
    董事会意见：鉴于公司资源储备的战略计划，同意具有煤矿企业
整合资格的贵州新宜矿业（集团）有限公司出资收购习水县富星煤矿。
此次收购对公司 2013 年度生产经营业绩无重大影响，对公司将来生产
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经营将产生积极影响。上述交易符合国家现行法律法规关于关联交易
的有关规定。
   特此公告。
                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事   会
                                    二零一三年十一月五日
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