湖北宜化化工股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届十二次董事会于 2013 年 11 月 5
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案(详见同日巨潮资讯
网公司公告 2013-057)
本议案涉及关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、张行
锋回避表决
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次交易是公司生产经
营的需要,交易价格公允,符合公司整体利益,没有损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意贵州新宜矿业(集团)有限公司出
资 8000 万元收购习水县富星煤矿。本次交易构成关联交易,此项议案
无须获得股东大会的批准。
董事会意见:鉴于公司资源储备的战略计划,同意具有煤矿企业
整合资格的贵州新宜矿业(集团)有限公司出资收购习水县富星煤矿。
此次收购对公司 2013 年度生产经营业绩无重大影响,对公司将来生产
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经营将产生积极影响。上述交易符合国家现行法律法规关于关联交易
的有关规定。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月五日
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