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安徽皖维高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2013-11-05
        安徽皖维高新材料股份有限公司
            2013 年第一次临时股东大会议程
时   间:2013 年 11 月 12 日上午 10:00
地   点:公司办公楼东三楼会议室
主持人:董事长吴福胜先生
※ 报告出席会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
     对《会议规则》进行表决(举手方式)
二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
     对《提名》进行表决(举手方式)
三、审议《关于公司董事会换届的议案》,选举公司第六届董事
     会董事、独立董事。
四、审议《关于公司监事会换届的议案》,选举公司第六届监事
     会监事。
五、审议《关于开展转融通证券出借业务的议案》。
六、参会股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票
     监票人和工作人员统计表决情况
七、总监票人宣读表决结果
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
九、宣读本次大会决议
         安徽皖维高新材料股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会会议规则
    根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽
皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特
制定本次股东大会的会议规则。
       一、会议的组织方式
   1、本次会议由公司董事会依法召集。
   2、本次会议采用现场会议方式。
   3、本次会议的出席人员是:2013 年 11 月 8 日(星期五)
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东或股东授权代理人;本公司董事、
监事和高级管理人员;公司聘请的见证律师。
   4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份
有限公司章程》所规定的股东大会职权。
   二、会议的表决方式
   1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表
的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决
权。
   2、本次会议共审议三项议案,均为普通决议事项,需经
出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过,方为有效。
   3、本次会议采用记名投票表决方式,其中对《关于公司
董事会换届的议案》和《关于公司监事会换届的议案》采用
等额选举、累积投票方式进行表决,具体投票选举方法如下:
   (1)在选举董事时,采用等额选举、累积投票的方式进
行表决。出席本次会议的股东或股东委托代理人拥有的有效
投票权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选董事人数
(6 人)的乘积。股东既可以将投票权均匀地分散给每一位
董事候选人;也可以将投票权分散行使,分别投票给不同的
董事候选人不同票数(但累计数不得超过其所持有效投票权
总数);还可以把所有的投票权都集中投票选举某一位董事
候选人。
   (2)在选举独立董事时,采用等额选举、累积投票的方
式进行表决。出席本次会议的股东或股东委托代理人拥有的
有效投票权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选独立
董事人数(3 人)的乘积。股东既可以将投票权均匀地分散
给每一位独立董事候选人;也可以将投票权分散行使,分别
投票给不同的独立董事候选人不同票数(但累计票数不得超
过其所持有效投票权总数);还可以把所有的投票权都集中
投票选举某一位独立董事候选人。
   (3)在选举监事时,采用等额选举、累积投票的方式进
行表决。出席本次会议的股东或股东委托代理人拥有的投票
权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选监事人数(2 人)
的乘积。股东既可以将投票权均匀地分散给每一位监事候选
人;也可以把所有的投票权都集中投票选举某一位监事候选
人。
   4、股东或股东委托代理人认真审议议案后,填写表决票
进行表决,由律师、股东代表和监事代表共同计票、监票和
统计表决结果。
   5、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会
议报到并领取表决票,但未填、错填、字迹无法辨认的表决
票或未投的表决票,均视为该股东或股东委托代理人自动放
弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处
理。
   6、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设监
票人两名,由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情
况的统计核实,并在《议案表决结果》上签名。议案表决结
果由总监票人当场宣布。
   7、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否
通过。
   三、要求和注意事项
   1、出席会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,
不得无故退场。
   2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应
举手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言。
   3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议
案,行使好表决权。
                                    2013 年 11 月 12 日
  安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会文件之一
           安徽皖维高新材料股份有限公司
                      关于公司董事会换届的议案
各位股东:
       鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第五届董事会已
任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高
新材料股份有限公司章程》的有关规定,经征求股东单位意
见,公司第五届董事会提名吴福胜先生、季学勇先生、高申
宝先生、张正和先生、吴霖先生、吴尚义先生等六人为公司
第六届董事会董事候选人,提名陶成群先生、张传明先生、
汪莉女士等三人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述
独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核通过。
       本议案提请公司 2013 年度第一次临时股东大会审议并
选举。
                                    安徽皖维高新材料股份有限公司
                                            董    事   会
                                          2013 年 11 月 12 日
(附一、董事候选人简介)
(附二、独立董事候选人简介)
附一、安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会董事候选人简介
    1、吴福胜先生,1965 年出生,中共党员,研究生,正
高级工程师。1997 年 7 月起历任本公司生产安环部副部长兼
总调度长、生产安环部部长;2002 年 12 月任本公司有机分
厂厂长;2005 年 8 月任本公司董事、副总经理;2008 年 5
月起任本公司董事长。现任安徽皖维集团有限责任公司董事
长、党委书记,本公司董事长。曾荣获安徽省五一劳动奖章,
享受国务院颁发的工程技术突出贡献政府特殊津贴。
    2、季学勇先生,1955 年出生,中共党员、大专文化,
高级工程师。1990 起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、
供应处处长、副总经济师等职,1997 年 5 月至 2002 年 8 月
任本公司副总经理。2002 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任
公司副总经理;2003 年 7 月起任本公司董事,2008 年 6 月
任本公司常务副总经理,2009 年 1 月起任本公司总经理。现
任安徽皖维集团有限责任公司董事,本公司董事、总经理。
    3、高申宝先生,1965 年出生,中共党员,研究生,工
程硕士,高级工程师。1994 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省
维尼纶厂有机分厂副厂长,1997 年 7 月任本公司有机分厂副
厂长,2005 年 8 月任本公司有机分厂厂长,2008 年 10 月任
本公司总经理助理,2010 年 5 月起任本公司董事。现任安徽
皖维集团有限责任公司董事、副总经理,本公司董事。
    4、张正和先生,1965 年出生,中共党员,研究生,工
程师。1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分
厂副厂长,1997 年 7 月任本公司电石分厂副厂长,2002 年
12 月任本公司冷空分厂厂长,2006 年 7 月任本公司总经理
助理,2010 年 5 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限
责任公司董事、副总经理,本公司董事。
    5、吴霖先生,1965 年出生,中共党员,研究生,会计
师、中国注册会计师。1997 年 7 月任本公司财务部副部长,
2002 年 12 月至 2006 年 7 月任本公司财务部部长,2006 年 7
月起任本公司董事、副总会计师,2013 年 3 月起任本公司董
事、总会计师。
    6、吴尚义先生,1965 年出生,中共党员,研究生,经
济师。1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副
书记,1997 年 7 月起任本公司证券部副经理、经理,2006
年 7 月任本公司董事会秘书,2010 年 5 月起任本公司董事、
董事会秘书。
附件二、安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选
人简介
    1、陶成群先生,1952 年出生,中共党员,大学本科学
历,经济师。曾任安徽省税务局处长,安徽省地方税务局处
长、局长助理、党组成员、副局长、巡视员。长期从事税收
政策的领导和研究工作,熟悉各项税收政策业务。现任中国
税务学会理事、安徽税务学会会长、安徽循环经济研究会副
会长、安徽软件协会副会长、安徽省社会科学界联合会理事。
陶成群先生曾于 2013 年 3 月参加了由中国证监会授权深圳
证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习并取
得独立董事任职资格。
    2、张传明先生,1955 年出生,中共党员,大学本科学
历,会计学教授、会计学硕士生导师,安徽财经大学学科带
头人后备人选、教学名师。曾任安徽财贸学院会计学系副教
授、教授,会计学系副主任,安徽财经大学商学院院长;从
事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学以及理财理
论与实务的研究。现任安徽财经大学继续教育学院院长,安
徽省司法会计学会副会长,蚌埠财政会计学会副会长。张传
明先生同时担任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事,曾于
2002 年 3 月参加中国证券监督管理委员会与复旦大学管理学
院共同举办的上市公司独立董事培训班学习并取得“沪
00768 号”结业证书,后又分别于 2008 年 4 月、2011 年 4 月
参加了由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司
高级管理人员(独立董事)培训班学习。
    3、汪莉女士,1966 年出生,法学博士,教授、博士生
导师。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省
公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公
司合肥办事处从事专职法律顾问工作;2002 年起在安徽大学
法学院经济法专业任教,现为安徽大学法学院教授、博士生
导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。曾于 2012 年 9
月参加上海证券交易所举办的第二十二期上市公司独立董
事任职资格培训并取得资格证书。
  安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会文件之二
           安徽皖维高新材料股份有限公司
                      关于公司监事会换届的议案
各位股东:
       鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第五届监事会已
任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高
新材料股份有限公司章程》的有关规定,经征求股东单位意
见,公司第五届监事会提名李明先生、李良平先生等二人为
公司第六届监事会监事候选人;另一名职工监事胡安宁先生
已由公司职代会推举产生。
       本议案提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议并选
举。
                                    安徽皖维高新材料股份有限公司
                                            监    事   会
                                          2013 年 11 月 12 日
附:安徽皖维高新材料股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
    1、李明先生,1971 年出生,中共党员,会计学硕士,
高级会计师。2005 年起历任淮北矿业(集团)有限公司财务
资产部科长、副总会计师;2009 年至 2010 年 3 月任安徽华
塑股份有限公司董事、财务总监;2010 年 4 月起任安徽皖维
集团有限责任公司总会计师。2012 年 5 月起任本公司监事、
监事会主席。
    2、李良平先生,1965 年出生,中共党员,大专文化,
政工员。1991 年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事,
2003 年 4 月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干
事;2006 年 7 月起任本公司监事,2007 年 11 月起任本公司
审计部部长。
  安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会文件之三
           安徽皖维高新材料股份有限公司
              关于开展转融通证券出借业务的议案
各位股东:
       鉴于公司目前持有深交所上市的国元证券(代码:
000728)全流通股票 6097.54 万股,且所持股票为中国证券
金融股份有限公司转融通证券出借业务标的股票等实际情
况,为有效盘活公司固有资产,增加公司证券资产的额外收
益,提高公司财富管理水平,根据《中国证券金融股份有限
公司转融通业务规则》等有关规定,公司拟将持有的国元证
券股票通过拥有资格券商的业务通道,与中国证券金融股份
有限公司直接开展转融通证券出借业务,出借业务的总规模
为不超过 6000 万股的国元证券股票,提请股东大会授权董
事会按照相关法律法规在总规模的范围内,根据市场情况具
体决定转融券业务的出借数额和操作期间。
       本议案提请公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。
                                    安徽皖维高新材料股份有限公司
                                           董    事   会
                                         2013 年 11 月 12 日

  附件:公告原文
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