青岛海信电器股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

                     青岛海信电器股份有限公司
              2013 年度第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         本次会议是否有否决提案的情况：否
         本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
      一、 会议召开和出席情况
        （一）现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日星期四 13:30
        （二）召开地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
        （三）表决方式：现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
        （四）会议主持：会议由董事长主持
        （五）出席情况：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
      二、 股东出席及提案审议情况
        （一） 股东出席情况
 出席本次会议的股东及代理人（人）
     所持有表决权的股份总数（股）
     占有表决权股份总数的比例（%）                                       44.52
        （二） 提案审议情况
议案                                        反对    反对   弃权   弃权   是否
          同意票数（股）       同意比例
序号                                        票数    比例   票数   比例   通过
 1                581774301          100%       0      0      0      0    是
     1、审议通过了关于修订公司章程的议案
    1）    为增加 ITV 产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、
生产、销售等相关内容。
     2）     为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。
     3）     同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关
变更手续。
    （上述内容最终以登记机关核准登记为准）
    三、 律师见证情况
    北京德和衡律师事务所为本次会议进行法律见证，并出具了《法律意见书》，
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    法律意见书
    特此公告。
                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                      2013 年 11 月 1 日