武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二
〇一三年十月二十九日(星期二)上午九点半在公司三楼会议室召开
公司第六届监事会第七次会议。会议通知及会议材料于二〇一三年十
月二十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
会议应参加表决监事 3 人,现场出席会议监事 3 人。会议由监事长黄
笑声先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、会议审议通过了《关于<2013 年第三季度报告>全文及正文
的议案》。
监事会对董事会编制的公司 2013 年第三季度报告进行了认真严
格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(1)公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2013 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2013 年第
三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准
确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
会议同意对持有的长期股权投资(东湖光盘公司股权、长飞光系
统公司股权)以及部分商誉计提资产减值准备共计 3,529.62 万元。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合资产的实际情况
和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,计提资产减值准
备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一三年十月三十一日