宁波波导股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

                         宁波波导股份有限公司
                    第五届监事会第十次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    宁波波导股份有限公司于 2013 年 10 月 18 日以电子邮件、传真等方式发出
召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯表决的
方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的
规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决
议：
       1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度三季度
报告》，并出具审核意见如下；
    一、《公司 2013 年度三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法
规以及《公司章程》的规定；
    二、《公司 2013 年度三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2013 年三季度的经营业绩和
财务状况等事项；
    三、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2013 年三季度报告
的相关人员有违反保密规定的行为。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司全资设立奉化波导
软件有限公司的议案》。
       特此公告。
                                               宁波波导股份有限公司监事会
                                                         2013 年 10 月 31 日