江西三川水表股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

                   江西三川水表股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月23日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十八次会议通
知，会议于2013年10月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人， 其中独立董事王忠明、李廷杰、唐广以通讯方式出席了本次会议。公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以书面表决
方式通过了以下议案:
    一、审议通过《关于使用募集资金向杭州国德科技有限公司增资获得其51%
股权的议案》。
    公司拟使用募集资金370万元向杭州国德科技有限公司（以下简称“国德科
技 ”）增资，增资完成后国德科技注册资本由130万元增加到500万元，公司持有
国德科技的出资比例为51%，国德科技将更名为“杭州三川国德物联网科技有限
公司”（暂定名，具体以工商登记为准）。公司控股国德科技，旨在迅速搭建智慧
水务管理系统研发平台，提升公司智能水表、智能热量表物联网技术实力和相关
控制软件开发水平，为公司产品向智能化、信息化方向转变提供技术支持；与此
同时，加快为终端客户提供信息化一体解决方案的步伐，推动公司超声波全电子
水表的市场应用，从而促进公司战略转型和业绩增长。
    就该事项公司独立董事发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发
表了核查意见。独立董事的独立意见和保荐机构的核查意见详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司22%股权公开转
让（拍卖）的议案》
    为积极实施智慧水务+环保水工的发展战略，推动公司产品在供水企业的应
用，并获取良好的投资收益，公司拟使用募集资金参与江西省产权交易所公开挂
牌转让（拍卖）的鹰潭市供水有限公司22%的股权。上述产权转让项目挂牌起始
价为4395万元，挂牌期满日期为2013年11月15日，意向受让人须交纳履约保证金
人民币贰仟万元（￥2000 万元）。公司董事会授权总经理在最终交易价（含交易
费用）不超过5000万元的范围内参与上述产权的公开转让（拍卖），并签署相关
法律文件。
    就该事项公司独立董事发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发
表了核查意见。独立董事的独立意见和保荐机构的核查意见详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。
                                              江西三川水表股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一三年十月二十九日