力合股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
力合股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。会议通知于 2013 年 10 月 23 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与
表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议并通过了如下议案：
1、2013 年第三季度总经理工作报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、2013 年第三季度报告全文及正文
公司 2013 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意
予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，公司《2013年第三季度报告正文》
详见2013年10月30日《中国证券报》和《证券时报》。
3、关于珠海清华科技园房地产确权的议案
为尽快推进清华科技园（珠海）续建工程，同意子公司珠海清华科技园创业投资有限
公司（以下简称“珠海清华科技园”）根据珠海市政府相关主管部门批复，补缴地价差
3,903.79 万元，补缴土地交易印花税和契税 166.99 万元（最终数额以国土和税务部门核
定为准）。具体情况如下：
珠海清华科技园成立于 2001 年 7 月，注册资本 1.66 亿元，公司持有 57.15%股权，法
定代表人贺臻，主营业务是风险投资；高新技术企业孵化；企业管理、投资和科技咨询；
高新技术产品的开发、推广应用；清华科技园（珠海）项目的开发建设。
该公司主要财务数据如下: （单位：万元）
项目 2013年9月30日 2012年12月31日
总资产 39,792.87 37,163.60
总负债 4,955.67 4,414.42
归属于母公司所有者权益 34,837.19 32,749.18
项目 2013年1-9月 2012年度
营业收入 1,444.82 1,999.29
归属于母公司所有者的净利润 3,814.57 4,186.13
清华科技园（珠海）园区占地面积 15.96 万平方米，目前已建成并投入使用的一期工
程建筑面积 6.8 万平方米。清华科技园（珠海）是除北京清华科技园总园以外，全国仍然
保留的唯一一个以“清华”命名的科技园，是清华科技园总园在广东的分园。该园区投入
运营以来，先后获得了“广东省首家备案创投企业”，“火炬中心首批认证的创投企业”，
“广东省科技企业孵化器百强”，“广东省高新技术创业服务中心”、“珠海生物医药产
学研技术创新基地”等资质和荣誉，逐步形成了独特的投资和技术支撑体系，孵化和投资
业务在广东省和珠海市均具有领先地位。
2004 年，清华科技园（珠海）一期建设完成后，由当时的主管部门珠海市高新区创新
海岸管委会核发了房地产权证。珠海市高新区创新海岸管委会已撤销多年，珠海清华科技
园现申报续建工程，须按国土和产权登记部门要求办理产权补录登记、支付地价差款和契
税、换发房地产证以便推进续建开发，形成规模效应，提升股东收益。
珠海清华科技园支付的地价差款和契税将计入该公司无形资产，按 2050 年 12 月到期
的土地使用期限，分 37 年等额分摊，对其经营业绩不会产生明显影响。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2013 年 10 月 30 日
