证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临 2013-030
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会于 2013 年 11 月 28 日在珠海中航通用飞机有限责任公司会议室召开了
第八次会议,会议应到 6 人,实到 6 人,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:
一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年三季
度报告及摘要》;
监事会对董事会编制的 2013 年三季度报告及摘要进行了认真严格
的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
1、公司 2013 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2013 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经
营管理和财务状况等事项;
3、公司监事会提出本意见前,未发现参与 2013 年三季度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
因此,公司监事会保证 2013 年三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于清理公司
长期股权投资的议案》。
监事会认为:公司对部分企业长期股权投资的清理,符合公司的实
际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的
决议程序合法合规,同意公司及下属子公司按照相关法律、法规及政策要
求对北海银湾科技产业股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公
司销售公司、上海事达铝制品有限公司、上海永红汽车电气有限公司四
家企业进行清理。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2013 年 11 月 29 日