贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会通知

            贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      关于召开 2013 年度第一次临时股东大会通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       是否提供网络投票：否
       公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年度第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年11月13日（星期三）上午9：00
    （四）会议的表决方式：现场投票表决
    （五）会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）选举梅瑜女士任公司监事的议案；
    （二）关于修订《公司章程》的议案；
    （三）关于2013年度审计机构聘任的议案
    三、会议出席对象
    （一）截止 2013 年 11 月 7 日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席
会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记手续：
    1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持
股凭证以及出席者身份证进行登记。
    2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
    3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授
权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函
或传真的方式进行登记。
    （二）登记时间：2013年11月8日至11月12日（上午9:00—11:00，下午13:00
—16:00）（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
    （三）登记地点：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会办公室
    五、其他事项
    （一）会期半天，与会股东交通和食宿费自理
    （二）公司地址：贵州省贵阳市小河区珠江路166号
    （三）邮编：550009
    （四） 联系人：陈秀
    （五） 联系电话：[phone] 传真：[phone]
    特此公告。
                                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                                  2013 年 10 月 29 日
附件 1:                          授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
          兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）
出席2013年11月13日召开的贵公司2012年度第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
委托人持股数：                             委托人股东帐户号：
                                           委托日期：     年     月   日
序号                  议案内容                    同意         反对    弃权
  1
          选举梅瑜女士任公司监事的议案；
  2
          关于修订《公司章程》的议案；
  3       关于2013年度审计机构聘任的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。