福建众和股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

                 福建众和股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2013 年 10 月 25 日
以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2013 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开。公司应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表
决票 5 票，截止 2013 年 10 月 28 日 12 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以
下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公
司 2013 年第三季度报告全文及正文》。
    【公司 2013 年第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及 2013 年 10 月 29 日公
司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众
和股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》。】
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于会计政策修订暨
相应修改<会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>的议案》。
    该事项不需提交股东大会审议。
    【会计政策修订相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），以及 2013 年 10 月 29 日公司在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司
关于会计政策修订的公告》；修订后制度详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）相关披露。】
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公
司关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
    【修订后制度全文详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）相关披露。】
    特此公告。
                                                    福建众和股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                        2013 年 10 月 29 日