厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

          厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二 0 一三年度第九
次会议于 2013 年 10 月 18 日以书面方式通知全体董事，并于 2013 年 10 月 28 日以通讯
方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，会议审议
通过如下事项：
    一、《公司二 0 一三年第三季度报告正文与全文》（议案内容详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn）
    二、《公司财务会计基础工作专项活动整改报告》
    上述议案均获与会董事全票表决通过。
    特此公告。
                                                 厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    二 0 一三年十月二十九日
       报备文件
    厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二 0 一三年度第九次会议决议