本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2005年11月28日，新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案》，并同意将该议案提请公司2005年第三次临时股东大会审议。
该事项已于2005年12月1日刊登在《上海证券报》上。
根据西安希格玛有限责任会计师事务所希会审字（2005）0941号审计报告，截止2005年10月31日，本公司盈余公积6,067,393.01元，可用于弥补亏损的盈余公积4,044,928.01元；资本公积185,579,178.10元，可用于弥补亏损的资本公积161,218,238.51元；累计未分配利润-185,030,624.38元。审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《公司法》和中国证监会的有关规定，公司董事会决定将弥补亏损的金额修正如下：依次以本公司截止2005年10月31日盈余公积金中的法定盈余公积金4,044,928.01元，资本公积161,218,238.51元，弥补本公司截止2005年10月31日累计未分配利润-185,030,624.38元，并提请公司2005年第三次临时股东大会审议。本公司弥补亏损方案实施前后的公司股东权益构成变化见下表：
单位：人民币元
股东权益变动表
股东权益变动表
弥补亏损前 弥补亏损后
所有者权益：
股本 94,801,360 94,801,360
减：已归还投资
股本净额 94,801,360 94,801,360
资本公积 185,579,178.10 24,360,939.59
盈余公积 6,067,393.01 2,022,465.00
其中：法定公益金 2,022,465.00 2,022,465.00
未分配利润 -185,030,624.38 -19,767,457.86
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 101,417,306.73 101,417,306.73
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2005年12月27日
