亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

                    亚宝药业集团股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2013 年 10
月 17 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯表决的
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议：
    一、审议通过了公司 2013 年第三季度报告全文及正文；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于豁免全资子公司债务的议案。
    为了支持公司全资子公司运城亚宝大药房连锁有限公司业务发展，改善其财
务结构，公司董事会同意免除其所欠本公司的 2500 万元债务，此次豁免债务不
会对公司的合并利润产生影响。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                    2013 年 10 月 29 日