股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2013—16 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2013 年 10 月
25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送
至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先
生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事
以传真形式表决，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2013 年第三季度报告全文和正文的议案》
全文内容详见同日发布在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网
站。
二、审议通过了《关于公司与杨沙雄签订补充协议的议案》
2011 年 12 月 23 日，公司与杨沙雄签署了附条件生效的《关于西藏联
诚矿业开发有限公司之股权转让及增资协议》 详见刊登于 2011 年 12 月 26
日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 http ：
//www.sse.com.cn 网站)，就公司受让杨沙雄持有的西藏联诚矿业开发有限
公司 60%股权及对联诚矿业进行增资事宜进行了约定，但由于目前协议生
效条件尚未达成，因此，为明确双方过渡时期权利与义务，现拟签署补充
协议，协议主要内容为：
1、转让方杨沙雄同意先行将其持有的联诚矿业 60%股权转让予受让
方，并于本补充协议签署之日起十个工作日内协助联诚矿业办理完成相关
股东变更工商登记手续。
2、前款股权转让相关事宜完成后，联诚矿业的股权结构变化如下：
股东名称 股权比例
西藏天路股份有限公司 60%
杨沙雄 40%
合 计 100%
3、上述股权转让相关事宜完成后，受让方向转让方已支付的股权转让
履约保证金 5,000 万元（大写：伍仟万元整）以及转让方向受让方已质押的
其持有的联诚矿业剩余 40%股权，仍作为协议双方的履约担保。
4、转让方同意对联诚矿业董事进行改选，改选后的联诚矿业董事会将
由三名董事组成，其中：转让方选派一名董事；受让方选派两名董事，且
联诚矿业法定代表人和董事长由受让方选派人员担任。
5、 若 2011 年 12 月 23 日签订的协议达到生效条件，上述股权转让履
约保证金将作为全部股权转让价款的一部分，并解除上述股权质押；若未
达到生效条件，受让方应书面通知转让方解除相关协议，同时转让方与受
让方协商另行签订股权转让及增资协议，受让方将以自筹资金完成本次交
易，上述股权转让履约保证金将作为另行签订的股权转让及增资协议中股
权转让价款的一部分，并解除上述股权质押。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月二十九日
