鞍山森远路桥股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议 以现场方式于 2013 年 10 月 24 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限 公司二楼会议室召开。会议通知已于 2013 年 10 月 18 日以书面和邮件形式向所 有董事发出。会议应出席董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事、高管列 席了本次会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长郭松森先生主持,会议以现场记名投票表决方式通过了以下决 议: 一、审议通过了《2013 年第三季度报告》 公司 2013 年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 披露的公告。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2013 年 10 月 24 日
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公告日期:2013-10-28 |
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