登海种业第五届董事会第四次会议
山东登海种业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议，2013 年 10 月 25 日 8：00 在公司培训中心三楼会议室召开。会
议应参会董事 11 人，实际参会董事 9 人。独立董事李相杰因公出差，委
托独立董事李玉明代为行使表决权，陶旭东董事因公出差，委托李旭华
董事代为行使表决权，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2013 年第三季度季度报告全文及其摘要》，
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2013 年第三季度季度报告正文》详见 《中国证券报》、《证
券时报》，《公司 2013 年第三季度季度报告全文》刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）
二、审议通过了《关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增加
注册资本的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意对登海良玉进行增资，将登海良玉的注册资本增加至人民币 1
亿元，新增注册资本人民币 9500 万元（以下简称“增资款”）。增资款由
登海良玉股东按其持股比例以人民币现金认缴 1000 万元，即登海种业以
人民币现金出资 510 万元；宋协良以人民币现金出资 200 万元，宋雷以
人民币现金出资 290 万元。余额 8500 万元人民币以登海良玉公司资本公
积、未分配利润转增注册资本。
登海种业第五届董事会第四次会议
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《关于控股子公司
丹东登海良玉种业有限公司增资的公告》（2013-043）。
三、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，赞
成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。该事项的详
细 情 况 参 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理
财产品的公告》（2013-045）。
四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于原为公司提供审计服务的机构山东天恒信有限责任会计师事务
所与中天运会计师事务所有限公司进行了合并，合并后的事务所名称为
中天运会计师事务所有限公司，故申请变更会计师事务所，聘请中天运
会计师事务所有限公司为公司 2013 年度的财务审计机构。
独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。该事项的详
细情况参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的 《关
于变更会计师事务所的公告》（2013-044 ）。
五、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》，
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
定于 2013 年 11 月 12 日（星期二）上午 8：00 在公司培训中心三
楼会议室召开公司 2013 年第三次临时股东大会，审议上述第三至第四
登海种业第五届董事会第四次会议
项议案。
《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》（2013-046）详见
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2013 年 10 月 25 日
