山东登海种业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

                   山东登海种业股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2013 年 10 月 25 日上午 10：30，在公司培训中心三楼会议室
召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事刘桂明先生因事请假，
董事会秘书列席参加，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、
合法有效。
    会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2013 年第三季度季度报告全文及其摘要》，
赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2013 年第三季度季度
报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了《关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增加
注册资本的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会经审核认为，公司本次对丹东登海良玉增资，有利于促进登
海良玉健康、持续、稳定发展，进一步提升市场竞争力，符合公司整体
发展战略，提升了公司整体实力，不存在损害公司中小股东利益的情况。
公司监事会同意本次对丹东登海良玉种业有限公司增资。
    三、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，
赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正
常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机
投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行
了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不
超过 13 亿元（其中：登海种业 3 亿元，登海先锋 10 亿元）自有闲置资
金投资保本型银行理财产品，该 13 亿元理财额度可滚动使用，投资期限
自股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实
施相关事宜。
    四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞成票 4 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                    山东登海种业股份有限公司
                                            监事会
                                       2013 年 10 月 25 日