山东海化股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第五届董事会 2013 年第一次临时会
议于 10 月 15 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》，并决议召集召开 2013 年第一次临时股
东大会。
为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东
大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将召开 2013 年
第一次临时股东大会的有关事宜，再次通知如下：
一、 会议召开基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日 14:00
网络投票时间：2013 年 10 月 30 日-10 月 31 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2013 年 10 月 31
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票时间为 2013 年 10 月 30 日 15:00-10 月 31 日 15:00 期
间的任意时间。
（二）股权登记日
截止 2013 年 10 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。
（三）会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形
会议室
（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1.截止 2013 年 10 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
2.公司董事、监事和其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议内容：关于计提资产减值准备的议案
（二）披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于
2013 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司关于计提资产减
值准备的公告（公告编号：2013-026）。
三、参与现场投票股东的登记事项
（一）登记手续
1.自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭
证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及
持股凭证。
2.法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及
出席人身份证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2013 年 10 月 30 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:00
（三）登记及联系地点
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329931 传真：0536-5329879
联系人：吴炳顺 江修红
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一） 采用交易系统投票程序
1.投票的起止时间：通过交易系统进行网络投票的时间为
2013 年 10 月 31 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00，投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买
入委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360822 海化投票 买入 对应申报价格
3.投票具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：360822；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一项议案应以相应
的价格分别申报，具体情况如下表：
议案序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于计提资产减值准备的议案 1.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报
股数：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成。
4.注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理。
5.投票举例
股权登记日持有山东海化股票的投资者,对公司所投票议案
投同意票,其申报如下:
证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360822 买入 1.00 1股
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1.投票的起止时间：2013 年 10 月 30 日 15:00-2013 年 10
月 31 日 15:00 期间的任意时间。
2.办理身份认证手续：按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字
证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址为
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信
息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，
当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后
发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
4.注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多
次申报的以第一次申报为准。
（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆
深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查
询。
五、投票规则
公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选
择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重
复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以
下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投
票为准;
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、其他
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2013年10月28日
附：
授 权 委 托 书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公
司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）
出席 2013 年第一次临时股东大会，投票指示如下：
议 案 同意 反对 弃权
关于计提资产减值准备的议案
注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”
栏内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的
意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
