联化科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
次会议通知于2013年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2013年10
月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议,会议由牟金香女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议形成如下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果;审议并
通过《2013 年第三季度报告》。
《 2013 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《2013 年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2013-043)。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果;审议并
通过《关于聘任董事会秘书的议案》,一致同意聘任方屹先生为公司
董事会秘书,兼任高级副总裁。任期与本届董事会任期一致,自董事
会决议通过之日起。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告
编号:2013—044)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年十月二十六日