深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

       深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
                     临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2013 年 10
月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 10 月 22 日分别以
书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9
名，亲自出席董事 9 名。公司董事长李冰先生召集了本次会议。会议
符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司
2013 年第三季度报告的决议；
     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于 2012 年度
公司高级管理人员薪酬发放标准的决议；
     三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意对深
圳盐田港集装箱物流中心有限公司进行清算的决议。
     公司董事会授权公司总经理按照国家有关法律法规办理该公司
清算的相关手续，并将该公司的清算方案报公司董事会审议批准。
    特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                     二〇一三年十月二十六日