深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

                 深圳市盐田港股份有限公司
               第五届监事会临时会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2013 年
10 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 10 月 22 日分
别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意《关
于深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第三季度报告的审核意见》的
决议；
    根据相关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有
限公司 2013 年第三季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐
田港股份有限公司 2013 年第三季度报告》的编制和审议符合法律法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完
整的反映了公司财务状况和经营成果；不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意对深
圳盐田港集装箱物流中心有限公司进行清算的决议。
    特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                     二〇一三年十月二十六日