A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2013-012
上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2013 年
10 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 10 人，实际
参加表决董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任
马文智先生为公司副总经理；同意聘任薛柏会先生为公司副总经理。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 4 名独立董事对上述《关于聘任公司副总经理的议案》发
表了独立意见，同意议案所涉聘任事项。
马文智先生、薛柏会先生简历见附件。
特此公告。
附件：马文智、薛柏会先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2013 年 10 月 25 日
附件
马文智、薛柏会先生简历
1．马文智先生： 1963 年 06 月出生，汉族，硕士研究生学历，
教授级高级工程师，1984.08-1996.01，大屯煤电（集团）有限责任公
司 （ 以 下 简 称 “ 大 屯 煤 电 公 司 ”） 姚 桥 煤 矿 机 电 科 技 术 员 ；
1996.01-1996.05 大 屯 煤 电 公 司 姚 桥 煤 矿 机 电 科 副 科 长 ；
1996.05-2001.06 ， 大 屯 煤 电 公 司 姚 桥 煤 矿 机 电 副 总 工 程 师 ；
2001.06-2003.08 ， 大 屯 煤 电 公 司 机 电 管 理 处 主 任 工 程 师 ；
2003.09-2008.03，大屯煤电公司姚桥煤矿副矿长；2008.03-2008.09，
大屯煤电公司机电管理部副部长（主持工作）；2008.09-2010.07，大
屯煤电公司机电管理部部长；2010.07-2011.05，大屯煤电公司副总工
程师兼任机电管理部部长；2011.05-2013.08，大屯煤电公司副总工程
师、徐庄煤矿矿长，党委副书记。2013.08 至今，大屯煤电公司董事。
2．薛柏会先生： 1967 年 07 月出生，汉族，硕士研究生学历，
高级工程师，1987.07-1993.09，大屯煤电（集团）有限责任公司（以
下简称“大屯煤电公司”）龙东煤矿综掘队技术员；1993.09-1994.06，
大屯煤电公司龙东煤矿政工部秘书；1994.07-1995.07，大屯煤电公司
龙东煤矿掘进五队党支部书记；1995.07-1996.10，大屯煤电公司龙东
煤矿掘进四队队长；1996.10-1998.05，大屯煤电公司龙东煤矿综掘队
队长；1998.05-2000.04，大屯煤电公司龙东煤矿采煤工区区长；
2000.04-2001.08，大屯煤电公司龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区
长 ； 2001.08-2002.04 ， 大 屯 煤 电 公 司 孔 庄 煤 矿 副 总 工 程 师 ；
2002.04-2007.04 大屯煤电公司孔庄煤矿副矿长；2007.04-2010.08，中
煤五建公司副总工程师兼新河煤矿矿长，副总工程师兼矿业分公司
副总经理、总经理；2010.08-2011.05，中煤一建公司副总工程师兼矿
业分公司经理，总经理助理；2011.05-2011.10，大屯煤电公司生产管
理部部长；2011.11-2012.05，大屯煤电公司副总工程师兼任生产管理
部部长；2012.05-2013.08，大屯煤电公司副总工程师兼任孔庄煤矿矿
长、党委副书记；2013.08 至今，大屯煤电公司董事。
