证券代码：600060 证券简称：海信电器
青岛海信电器股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会资料
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
(一) 现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日星期四 13:30
(二) 股权登记日：2013 年 10 月 24 日星期四
(三) 会议届次：2013 年度第一次临时股东大会
(四) 召集人：董事会
(五) 表决方式：现场投票
(六) 会议地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
二、议程
(一) 宣布会议开始，介绍出席人员。
(二) 审议议案
(三) 股东投票
(四) 宣布现场表决结果
(五) 律师宣读法律意见书
(六) 感谢参会人员，宣布会议结束。
三、议案
一、《关于修订公司章程的议案》
1、 为增加 ITV 产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、
生产、销售等相关内容。
2、 为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。
3、 同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关
变更手续。
（上述内容最终以登记机关核准登记为准）
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2013 年 10 月 26 日
