安徽国通高新管业股份有限公司
董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以
及安徽国通高新管业股份有限公司“以下简称：公司”《公司章程》
等有关规定,公司董事会审计委员会对本次会议所涉及的关联交易事
项进行了认真审核,发表如下审核意见如下:
一、《关于拟与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易
议案》涉及的关联交易事项
1、公司拟与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资
渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东
的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、
其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别
是中小股东和非关联股东的利益。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易程序合法、
合规。
3、经董事会审计委员会成员认真讨论，同意公司进行上述关联
交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》涉及的关联交易事
项
1、公司出资 800 万元与合肥通用机械研究院出资 200 万元拟共
同成立公司，符合公司业务拓展的业务规划，不存在损害本公司和全
体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司
《章程》的规定。
2、经董事会审计委员会成员认真讨论，同意公司进行上述关联
交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次书面审核意见关联董事许强先生回避表决。
审计委员会委员：
张本照
田田
樊高定
刘志祥
2013 年 10 月 24 日
