安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开 2013 年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司 2013 年第四次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:2013 年 11 月 11 日(星期一)
上午 9 点 30 分,会期半天
(四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场
投票方式
(五)会议地点:安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(1)《关于拟与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关
联交易议案》
(2)《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》
(3)《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
(4)《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案将于股东大会召开前刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。
三、会议出席对象
(一)本次股东大会的股权登记日为 2013 年 11 月 7 日。截至
2013 年 11 月 7 日下午 3 时交易结束,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可
委托代理人出席(委托书见附件);
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)大会见证律师。
四、会议登记方法
(一)登记手续:
1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,
代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理
登记手续;
2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席
的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办
理登记手续。
(二)登记时间、地点及联系方式:
1、2013 年 11 月 8 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00,在本
公司证券部登记。
2、 2013 年 11 月 11 日股东大会召开当天前半小时在大会会场
登记。
五、其他事项
(一)公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通
工业园。
(二)联系方式:
联系人:杜世武
电话:0551-63817860
传真:0551-63817000
邮编:230601
(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 10 月 25 日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
安徽国通高新管业股份有限公司:
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽国通
高新管业股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会,并授权其代表本人(本公
司)行使表决权。
委托人(盖章或签字): 受委托签名:
委托人身份证号(或营业执照号): 受委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
委托日期: 年 月 日
本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
《关于拟与国机财务有限责任公司签署<金融
1
服务协议>的关联交易议案》
《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议
2
案》
3 《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》
注:
1、股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内
打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。