中国海诚工程科技股份有限公司关于变更财务审计机构的公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
                 关于变更财务审计机构的公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
       公司2012年度股东大会根据董事会的提议聘请中瑞岳华会计师
事务所为公司2013年度财务审计机构。近日，公司收到瑞华会计师事
务所《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）的函》。该函称，为更好地适应中国经济
发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华会计师事
务所与国富浩华会计师事务所合并成立了瑞华会计师事务所。根据合
并公告，原中瑞岳华会计师事务所的审计业务转由瑞华会计师事务所
继续承担，原中瑞岳华会计师事务所清算注销。合并后的瑞华会计师
事务所于2013年7月取得中华人民共和国财政部、中国证券监督管理
委员会《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书号：17）。
       鉴于上述情况，公司于2013年10月23日召开第四届董事会第五次
会议审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》，公司董事会
同意聘请瑞华会计师事务所承担公司2013年度财务审计工作，并提请
股东大会授权董事会决定其2013年度工作报酬。该议案尚需提交公司
股东大会审议通过。
       公司独立董事对此发表意见认为：公司拟聘请瑞华会计师事务所
承担公司2013年度财务审计工作。瑞华会计师事务所具有监管部门颁
发的从业资格证书，并具备相应的专业知识和履职能力，符合担任公
司财务审计机构的任职条件。因此，我们同意公司聘请瑞华会计师事
务所承担公司2013年度财务审计工作。同意公司董事会审议通过后提
交公司股东大会审议。
    特此公告。
                             中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2013年10月25日