中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
       中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第五次会议通知于2013年10月18日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2013年10月23日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
       会议审议并通过了以下议案：
       1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第
三季度报告及摘要》，公司2013年第三季度报告摘要刊载于2013年10
月25日的《证券时报》、《上海证券报》，2013年第三季度报告全文
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司
财务审计机构的议案》，公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所承担
公司2013年度财务审计工作，并提请股东大会授权董事会决定其2013
年度工作报酬。
       该议案将提交公司股东大会审议，有关召开公司股东大会审议本
议案的事宜，公司董事会授权董事长按有关程序的规定在股东大会召
开之前15天发布召开股东大会的通知。
       特此公告。
                                    中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2013年10月25日