大连热电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

     大连热电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会
议资料于 2013 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监
事及高管人员。本次会议表决截止时间 2013 年 10 月 24 日 12 时。会议应参
加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》
和公司《章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：
    一、关于更换部分高级管理人员的议案
    由于工作变动原因，夏俊阳、关世录先生不再担任公司副总经理，董事
会对夏俊阳、关世录先生在任期间所做的贡献表示感谢。
    根据公司提名委员会的提名，聘任郭继平、孔凡新先生为公司副总经理，
并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂长职务。任期至公司第七届董事
会届满之日止。
    公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生对公司更换部分高
级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司更换部分高级管理人员的
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任的高级管理人员具备
任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。
    附：郭继平、孔凡新同志简历
    郭继平，男，1968 年 1 月出生，中共党员，哈尔滨船舶工程学院核动力
工程毕业，大连理工大学工程硕士学历，高级工程师。1990 年 8 月参加工作，
先后在大连热电公司北海热电厂担任运行分场运转员、锅炉专工、大连热电
股份有限公司北海热电厂生技处锅炉专工、副处长等职；2004 起至今，担任
北海热电厂厂长助理、副厂长、厂长。
    孔凡新，男，1965 年 11 月出生，中共党员，哈尔滨船舶工程学院热能
动力专业毕业，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月参加工作，先后在大连
热电公司北海热电厂担任锅炉工、锅炉检修技术员、二期续建工程热机专业
施工员、中心区热力分公司检修专工等职；2000 年至 2002 年担任大连市热
电集团有限公司香海热电厂设备处锅炉专工、副处长、处长；2004 年起至今
担任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长助理、副厂长、厂长。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    二、2013 年第三季度报告
    与会董事对公司《2013 年第三季度报告》进行了充分的讨论，认为该报
告所载资料真实、全面、完整地反应公司 2013 年第三季度的财务状况和经
营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特表规定》和上海证券交
易所《关于做好上市公司 2013 年第三季度报告工作的通知》以及其他相关
规定的要求，董事会批准公司《2013 年第三季度报告》。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    特此公告
                                         大连热电股份有限公司董事会
                                             二 0 一三年十月二十五日