安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
重要提示：
● 现场会议召开时间：2013 年 11 月 12 日
● 股权登记日：2013 年 11 月 8 日
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的日期和时间：2013 年 11 月 12 日（星期二），上
午十时整。
4、股权登记日：2013 年 11 月 8 日（星期五）
5、会议的表决方式：本次会议采用现场投票表决方式。
6、现场会议地点：公司办公楼东三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届的议案》，选举产生公司第六届董
事会，该议案需采用累积投票方式进行表决。
2、审议《关于公司监事会换届的议案》，选举产生公司第六届监
事会，该议案需采用累积投票方式进行表决。
3、审议《关于开展转融通证券出借业务的议案》。
上述议案文本将于公司临时股东大会召开前披露在上海证券交
易所网站，请各位股东及时上网查阅。
三、会议出席对象
1、本次临时股东大会股权登记日（2013 年 11 月 8 日）下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师
四、会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手
续。
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权
委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证
券账户卡办理登记手续。
3、参会登记时间：2013 年 11 月 11 日（星期一）全天。
4、登记地点：本公司证券部
五、其他事项
1、会议联系人：王军
2、会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
3、股东出席本次临时股东大会的差旅费及食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 25 日
附件：
授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席 2013 年 11 月
12 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号；
委托时间： 年 月 日。
表决意见：
议
同意 反对 弃权
案 表决事项
票数 票数 票数
号
关 选举吴福胜先生为公司第六届董事会董事
于
选举季学勇先生为公司第六届董事会董事
公
司 选举高申宝先生为公司第六届董事会董事
董 选举张正和先生为公司第六届董事会董事
1 事
选举吴霖先生为公司第六届董事会董事
会
换 选举吴尚义先生为公司第六届董事会董事
届 选举陶成群先生为公司第六届董事会独立董事
的
选举张传明先生为公司第六届董事会独立董事
议
案 选举汪莉女士为公司第六届董事会独立董事
关 于
公 司 选举李明先生为公司第六届监事会监事
监 事
2
会 换
届 的 选举李良平先生为公司第六届监事会监事
议 案
3 关于开展转融通证券出借业务的议案
备注：1、本次会议的“议案 1”和“议案 2”采用等额选举，对董事、独立董事、监事分别采用
累积投票方式进行表决；“议案 3”不采用累积投票方式表决，具体投票表决方法参见本次临
时股东大会的会议规则。
2、委托人应在委托书中“同意票数”、“反对票数”或“弃权票数”意向中选择一个并填上
“投票数量”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
