湖北宜化化工股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届十一次董事会于 2013 年 10 月 23
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、《2013 年第三季度报告及摘要》(详见巨潮资讯网同日公告
2013-056 及第三季度报告全文)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于湖北宜化化工股份有限公司对外担保的议案(详见巨潮资
讯网同日公告 2013-054)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:肥业公司为松滋肥业 5000
万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审
批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意肥业公司为
松滋肥业向工行松滋支行申请办理出口订单融资业务 5000 万元的贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得
股东大会的批准。
董事会意见:本公司全资子公司肥业公司为其全资子公司松滋肥
业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规
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范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且上
述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后,肥业公司将与相关债权人签署
担保协议,担保方式为信用担保,肥业公司对该债权人的偿还承担连
带责任。
综上所述,肥业公司为松滋肥业 5000 万元贷款授信提供担保是可
行的,该公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担
保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
3、关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会通知的议案(详见
巨潮资讯网同日公告 2013-055)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十月二十三日
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