湖北宜化化工股份有限公司七届十一次董事会决议公告

                   湖北宜化化工股份有限公司
                   七届十一次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司七届十一次董事会于 2013 年 10 月 23
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、《2013 年第三季度报告及摘要》（详见巨潮资讯网同日公告
2013-056 及第三季度报告全文）
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于湖北宜化化工股份有限公司对外担保的议案（详见巨潮资
讯网同日公告 2013-054）
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表独立意见，认为：肥业公司为松滋肥业 5000
万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审
批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意肥业公司为
松滋肥业向工行松滋支行申请办理出口订单融资业务 5000 万元的贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得
股东大会的批准。
    董事会意见：本公司全资子公司肥业公司为其全资子公司松滋肥
业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规
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范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且上
述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
    在股东大会审议通过上述担保后，肥业公司将与相关债权人签署
担保协议，担保方式为信用担保，肥业公司对该债权人的偿还承担连
带责任。
    综上所述，肥业公司为松滋肥业 5000 万元贷款授信提供担保是可
行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担
保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
    3、关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会通知的议案（详见
巨潮资讯网同日公告 2013-055）
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                      湖北宜化化工股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二零一三年十月二十三日
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