厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

           厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会二 0 一三年
度第八次会议于 2013 年 10 月 11 日以书面方式通知全体董事，并于 2013 年 10
月 23 日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。本次会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议讨论，通过如下事项：
    审议并通过了《关于签署<关于成立厦门集装箱码头集团有限公司（暂定名）
之合并及同步出资协议之补充协议>的议案》。
    本公司与其他方于 2013 年 2 月 25 日签署了《关于成立厦门集装箱码头集团
有限公司（暂定名）之合并及同步出资协议》 以下简称“合并及同步出资协议”）。
合并及同步出资协议第 8.1.2 条约定“各方同意，如自本协议签署日起八（8）个
月内或经各方同意延长的一个更长的期限内，上述第 8.1.1 条所规定生效条件仍
未能满足，则本协议到期自动终止。” 鉴于本次交易目前仍在中国商务部的审批
过程中，尚未取得正式批复文件。为继续推进本次交易的进行，避免合并及同步
出资协议终止，同意签署《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司（暂定名）之
合并及同步出资协议之补充协议》，将合并及同步出资协议第 8.1.2 条修订为“各
方同意，如截至 2013 年 12 月 31 日或经各方同意延长的一个更长的期限内，上
述第 8.1.1 条所规定生效条件仍未能满足，则本协议到期自动终止”，合并及同步
出资协议其他条款继续有效。
    特此公告。
                                         厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                             二 0 一三年十月二十三日