本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第四次会议通知于2005年12月11日以电话及传真的形式通知了全体董事，会议于2005年12月21日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，出席具体为董事任晓善、刘鸿生、杜德善、李枫、赵祖来、聂长海、张忠、季敏波、樊行健。本次会议由董事长任晓善主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
本次会议就下述事项作出如下决议：
一、关于分红派现的议案
经公司全体非流通股份股东的书面委托，公司董事会聘请保荐机构协助制定了股权分置改革方案，对价方案包括公司进行分红派现、非流通股股东将可获得的现金支付给流通股股东。董事会会议审议并通过了分红派现的议案，决定将该议案提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
分红派现议案的内容如下：公司以方案实施股权登记日总股本58,500万股为基数，向全体股东以派发现金，每10股派发1.60元（含税）。
由于本次分红派现以实施股权分置改革方案为目的，所以本议案是股权分置改革方案不可分割的一部分，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本分红派现预案将不会付诸实施。
股权分置改革方案的详细内容见《四川泸天化股份有限公司股权分置改革说明书》（详见深圳证券交易所网站 http:// www.szse.cn）。
本公司截至2005年8月31日的资产负债表以及2005年1－8月的利润及利润分配表和现金流量表已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，相关财务数据如下：
项目 2005.8.31
总资产（万元） 419,387.09
净资产（万元） 198,135.83
每股净资产（元） 3.39
2005年1－8月月
主营业务收入（万元） 245,498.99
净利润（万元） 35,638.38
每股收益（元） 0.61
每股经营活动产生的现金流
量净额（元） 1.26
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将向全体流通股股东征集于2006年1月23日召开的审议2006年第一次临时股东大会暨审议股权分置改革方案的相关股东会议的投票委托。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，利润分配应由公司股东大会审议通过；根据《上市公司股权分置改革管理办法》，股权分置改革方案需经相关股东会议审议。利润分配是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，故公司董事会决定将审议利润分配方案的2006年第一次临时股东大会与审议股权分置改革方案的相关股东会议合并召开，并将利润分配议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次利润分配预案是公司股权分置改革方案中对价安排不可分割的组成部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有利润分配预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司董事会审议并通过该项议案，公司定于2006年1月23日下午14：30在四川泸州召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。
会议审议事项为包括分红派现在内的股权分置改革方案。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2005年12月21日
