石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                石家庄中煤装备制造股份有限公司
                2013 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
   3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。
  一、会议的召开和出席情况
  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时
股东大会于2013年10月18日上午9:00时，在石家庄高新区黄河大道89号公司二
楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长许三军先生主持，采
用现场投票表决方式召开。
   出席会议的股东共13人，代表公司股份134,453,060股，占公司股份总额的
67.22%，代表有表决权股份134,453,060股，占公司股份总额的67.22%；公司部
分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所王建康律
师、谷亚韬律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
   本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、议案的审议表决情况
   本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、      审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
    本次临时股东大会以累积投票方式选举孙波先生、陈泰鹏先生为公司第一
届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届
满之日止（自2013年10月18日起至2014年2月19日止）。具体表决结果如下：
    1.1 选举孙波先生为公司第一届董事会董事；
    同意134,453,060票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    1.2   选举陈泰鹏先生为公司第一届董事会董事。
    同意134,453,060票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    本议案通过后，公司第一届董事会成员9名，由许三军先生、郝行章先生、
许长虹先生、孙波先生、李占利先生、陈泰鹏先生、张维先生、张农先生、勾
攀峰先生组成。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、 律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    四、 备查文件
    1、石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年第二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告
                                         石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                      董事会
                                                2013 年 10 月 18 日