黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2013 年 11 月 5 日 星期二 上午 10:30
会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场会议
股权登记日：2013 年 10 月 29 日
是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间：2013 年 11 月 5 日 星期二 上午 10:30
2.会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
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序号 议 案 内 容 是否为特别决议事项
1 关于向银行申请流动资金贷款的议案 否
上述议案已经公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，
内容详见本次一并发布的编号为临 2013-039 号公告。
三、会议出席对象
1.截止 2013 年 10 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.见证律师。
四、会议登记办法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托
代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本
人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和营业执照复印件办理出席
登记。
2.登记时间：2013 年 11 月 1 日 星期五 上午 9 时至 11 时，下午 13
时至 16 时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
五、其他注意事项
1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2.邮 编：150070
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3.联系电话：0451-51688007
4.传 真：0451-51688007
5.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
六、备查文件
黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议
决议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013 年 10 月 18 日
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附件：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加 2013 年 11 月 5
日召开的黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并
授权其代为行使表决权。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于向银行申请流动资金贷款的议案
备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，
作出投票表示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2013 年 月 日
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