上海九百股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年12月21日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事6名，独立董事晁钢令先生、陈亚民先生因公外出未能亲自出席会议，特授权委托独立董事吴友富先生代为行使表决权。会议由公司董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于拟受让上海九百城市广场有限公司22%股权的议案》；
由于上述议案属于关联交易，因此公司控股股东派出董事乔魏先生在该项议案表决时予以了回避。公司独立董事晁钢令先生、陈亚民先生、吴友富先生就该项议案发表了独立意见。
二、《关于黄跃先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事长、董事及总裁职务的议案》；
三、《关于乔魏先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事职务的议案》；
四、《关于增补龚祥荣先生、吴守常先生为公司第四届董事会董事的议案》；
●龚祥荣先生简历：
龚祥荣，男，1956年12月出生，中共党员，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理，上海中安商贸总公司副总经理，上海九百集团食品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司市场部经理，上海九百（集团）有限公司副总经理。
●吴守常先生简历：
吴守常，男，1967年2月出生，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员，上海兴中会计师事务所注册会计师，上海市静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、资产管理部经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司总经理助理、副总会计师，兼任上海九百股份有限公司监事会主席。
五、《关于召开上海九百股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。会议具体事项公告如下：
㈠ 会议时间：2006年1月24日下午2时
㈡ 会议地点：股东登记后另行通知
㈢ 会议主要议程：
1、审议《关于拟受让上海九百城市广场有限公司22%股权的议案》；
2、审议《关于增补龚祥荣先生、吴守常先生为公司第四届董事会董事的议案》；
3、审议《关于增补乔魏先生为公司第四届监事会监事的议案》；
㈣ 会议出席对象：
1、截止2006年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席会议（授权委托书样式附后）。
㈤ 会议登记办法：
1、会议登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；
2、登记时间：2006年1月17日（上午9:00─11:30，下午1:00─4:00）；
3、登记地点：上海市常德路940号
联系电话：（021）62729898─838分机
联系人：张 敏、鲍培年
㈥ 注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2005年12月21日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
