证券简称：岳阳恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-38
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
关于董事会、监事会成员变更的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到董事长苏文先生提交的书面辞职申
请，苏文先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事。
公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到董事杨瞀先生提交的书面辞职申
请，杨瞀先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事。
公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到独立董事陈亮先生提交的书面辞职
申请，陈亮先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。
公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到独立董事黄昊先生提交的书面辞职报
告，黄昊先生因个人身体原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。
公司于 2013 年 9 月 13 日收到监事宗雷鸣先生提交的书面辞职申请，宗
雷鸣先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会监事。
公司于 2013 年 9 月 13 日收到监事刘晓红先生提交的解除劳动合同的书
面申请，其以公司职工代表身份出任的监事身份也一并辞去。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称公司）于 2013 年 10 月 16 日
召开 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选黎晓淮先生、毛
文群先生为公司第六届监事会监事》的议案（其中毛文群先生为公司职工代表大
会推荐的职工代表监事）、《关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生为公司第六届董事
会董事》的议案及《关于补选李伟德先生、吴战篪先生为公司第六届董事会独立
董事》的议案（上述三项议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过），同意
黎晓淮先生和毛文群先生出任公司监事；宗雷鸣先生和吕友帮先生出任公司董
事；李伟德先生和吴战篪先生出任公司独立董事，任期至本届董事会、监事会届
满。苏文先生和杨瞀先生不再担任公司董事；陈亮先生黄昊先生不再担任公司独
立董事；刘晓宏先生和宗雷鸣先生不再担任公司监事。
董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一；监事会成员变更后，监事会中无高管兼任监事，毛
文群先生作为职工代表出任监事。
上述辞职人员在担任公司董事、独立董事及监事期间，勤勉尽责，为公司
发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对上述人员为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
二○一三年十月十六日
