山东海化股份有限公司第五届董事会
2013 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会 2013 年第一次临时会议通
知于 2013 年 10 月 12 日以电子邮件方式下发给公司 8 名董事。会议
于 10 月 15 日在公司圆形会议室召开，由公司董事长李云贵先生主
持。应到董事 8 人，实到 6 人，独立董事张宏女士、独立董事王全
喜先生因公出差均委托独立董事王汉民先生代为行使表决权。公司
监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1．关于计提资产减值准备的议案
为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况，防范经营风险，
增强公司的抗风险能力，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的
资产进行了减值测试，并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其
进行了评估。根据评估结果和资产实际情况，公司拟对其计提资产
减值准备 52,922.45 万元。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见 2013 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》
及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备
的公告》。）
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2．关于提议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案
会议决定于 2013 年 10 月 31 日上午 8:30，召开 2013 年第一次
临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式
进行。
该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2013 年 10 月 16 日
