山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第一次临时会议通 知于 2013 年 10 月 12 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事,会议 于 10 月 15 日在公司圆形会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人。 会议由监事会主席孙天一先生主持,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 会议经过认真审议,通过了关于计提资产减值准备的议案。 为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况,防范经营风险, 增强公司的抗风险能力,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的 资产进行了减值测试,并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其 进行了评估。根据评估结果和资产实际情况,公司拟对其计提资产 减值准备 52,922.45 万元。 该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2013 年 10 月 16 日
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公告日期:2013-10-16 |
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