山东海化股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2013 年 10 月 15 日，第五届董事会 2013 年第一次临时会议审
议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并决议以现场和网络投
票相结合的方式召集召开 2013 年第一次临时股东大会。具体事宜通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2013 年 10 月 31 日 14:00
网络投票时间：2013 年 10 月 30 日－10 月 31 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2013 年 10 月 31 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
时间为 2013 年 10 月 30 日 15：00 至 10 月 31 日 15：00 期间的任意
时间。
（二）股权登记日：
截止 2013 年 10 月 25 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形会议
室
（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1.截止 2013 年 10 月 25 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因
故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（七）提示性公告：公司将于 2013 年 10 月 28 日发布召开山东
海化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会提示性公告。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会、监事会
2013 年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
（二）本次会议内容：关于计提资产减值准备的议案
（三）披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于
2013 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资
讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备
的公告（公告编号：2013-026）。
三、参与现场投票股东的登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；
委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭
证。
2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人
身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记.
（二）登记时间
2013 年 10 月 30 日上午 9：00—11：00 下午 14：00—16：00
（三）登记及联系地点
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：吴炳顺 江修红
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一） 采用交易系统投票程序
1、投票的起止时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2013
年 10 月 31 日上午 9:30-11:30－下午 13:00-15：00，投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360822 海化投票 买入 对应申报价格
3、投票具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：360822
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一项议案应以相应的价格分别
申报。具体情况如下表：
议案序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于计提资产减值的议案 1.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(5)确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统
作自动撤单处理。
5、投票举例
股权登记日持有山东海化股票的投资者,对公司所投票议案投
同意票,其申报如下:
证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360822 买入 1.00 1股
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、投票的起止时间：2013 年 10 月 30 日 15:00 至 2013 年 10
月 31 日 15:00 期间的任意时间。
2、办理身份认证手续： 按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证
书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址为
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并
设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出后，当日下
午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出后，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托
的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
4、注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申
报的以第一次申报为准。
（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深
圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、投票规则
公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择
现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为
准。
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票
为准。
六、其它
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
七、备查文件
第五届董事会 2013 年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2013 年 10 月 16 日
附：
授 权 委 托 书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2013 年第
一次临时股东大会。投票指示如下：
议 案 同意 反对 弃权
关于计提资产减值准备的议案
注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划
“√”，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
