天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

                     天津国恒铁路控股股份有限公司
             第八届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一
次会议于 2013 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 10 月 8 日以
专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实
际参与表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会
议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过因公司董事会成员调整，对董事会所属各专门委员会成员进行
调整。
    1、审计委员会： 主任委员：李书锋；委员：杨春明、杨向东
    2、提名委员会： 主任委员：杨春明；委员：蔡文杰、李书锋
    3、薪酬与考核委员会： 主任委员：杨春明；委员：蔡文杰、杨向东
    4、战略发展委员会： 主任委员：杨向东；委员：蔡文杰、刘斌、李书锋、
杨春明
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过对公司内控工作领导小组进行调整。
    小组组长：蔡文杰（董事长）；小组副组长：蒋晖（总经理）、宋金球（常务
副总经理）、刘斌（副总经理）、李书锋（董事会审计委员会主任）、杨春明（董
事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任）、杨向东（董事会战略发展委员
会主任）、张卫东（财务总监）、廖小庆（董事会秘书）。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                        天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                        二〇一三年十月十五日