本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2005年12月9日以电邮和传真方式向全体董事发出召开第六届第一次董事会的会议通知，会议于2005年12月20日下午在公司总部会议室召开，应到董事11人，实到董事7人，有效表决票10票。张萍女士、钟朋荣先生、刘文胜先生因工作原因委托赵邵安先生代为表决，刘琪先生因工作原因未出席本次会议，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由赵邵安先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。
选举赵邵安先生为公司第六届董事会董事长，选举刘文胜先生为公司副董事长。
二、关于公司薪酬与考核委员会换届的议案。
推荐赵邵安、唐国平、刘大洪、徐亦平、游达民为公司薪酬与考核委员会委员。
三、关于聘请公司高级管理人员的议案。
董事会聘请肖光华先生（简介附后）为公司总经理；吕裕煌先生为公司财务总监；刘丛友先生为公司董事会秘书（需经深交所审核无异议后方能正式聘任）。
聘请徐亦平先生、陈平先生（简介附后）、龙占清先生（简历附后）、吕裕煌先生为公司副总经理。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事唐国平、刘大洪、钟朋荣、游达明对聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：公司现任高级管理人员肖光华先生、吕裕煌先生、刘丛友先生、徐亦平先生、陈平先生、龙占清先生的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二00五年十二月二十一日
附个人简历：
肖光华先生，1963年生，中共党员，高级工程师，管理学博士，历任乡人民政府乡长，大型国有建筑施工企业总经理，大型民营企业总经理，湖南岳麓山国家大学科技园管委会副主任兼大学科技园发展有限公司总经理，长沙晚报报业集团副总经理兼长沙文化产业园发展有限公司总经理。多次被有关部门授予优秀企业家、优秀共产党员和先进工作者称号，具有较丰富的政府工作和企业管理工作经验。
陈平先生，1962年9月生，经济学硕士，历任湖北省对外贸易学校教务科副科长，湖北省服装进出口公司业务部副经理，中国电子进出口湖北公司业务副经理，武汉塑料工业集团股份有限公司总经理助理。
龙占清先生，1965年12月生，大学本科，工程师，历任湖南省石油公司副科长，湖南南洋制药有限公司副总经理，长沙玉印堂医疗器械公司总经理。
