青岛海信电器股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

                      青岛海信电器股份有限公司
       关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
               现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日星期四 13:30
               股权登记日：2013 年 10 月 24 日星期四
               是否提供网络投票：否
    一、 会议基本情况
   (一)       现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日星期四 13:30
   (二)       股权登记日：2013 年 10 月 24 日星期四
   (三)       会议届次：2013 年度第一次临时股东大会
   (四)       召集人：董事会
   (五)       表决方式：现场投票
   (六)       会议地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
    二、 会议审议事项
    （一） 审议通过了关于修订公司章程的议案
     1、      为增加 ITV 产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、
生产、销售等相关内容。
     2、      为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。
     3、      同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关
变更手续。
    （上述内容最终以登记机关核准登记为准）
    三、 会议出席对象
   (一)       于本次股东大会股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在
 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
 和参加表决，该代理人不必是公司股东。
      (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
      (三)     公司聘请的律师。
       四、    会议登记方法
      请股东按情形持股东账户卡、身份证明文件、法人证明文件、授权文件或授
权委托书（请详见附件一）等有效证件，于股权登记日后两个交易日内（2013
年 10 月 25 日、28 日 9：30-11：30、13：00-17：00)以传真方式办理预约登记，
并于本次会议开始前半小时内（2013 年 10 月 31 日 13：00-13：30)办理现场登
记。
       五、 会议其他事项
      (一)     联系方式：董秘办，电话/传真：[phone]
      (二)     会议费用自理。
       六、 报备文件目录
       (一)    董事会决议
       特此公告。
                                                青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                               2013 年 10 月 15 日
附件一：                           授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席青岛海信电器股
份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人签名/盖章：                               受托人签名：
      委托人身份证号/营业执照号：                     受托人身份证号：
      日期：     年   月    日                        日期：     年      月   日
      委托人股东帐号：                                委托人持股数：
序号                        议案                      同意        反对        弃权
  1      关于修订公司章程的议案
注：请在授权委托书中的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。