航天通信控股集团股份有限公司
关于合作建房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
为在我公司下属全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中
汇”）原址部分土地上，建设纺织面料中心大楼，拟引进专业合作者合作建房，
有关事项公告如下：
一、合作建房基本情况
1.2010年11月19日,公司五届二十五次董事会审议通过了《关于投资设立项
目公司的议案》，公司与杭州中汇现金出资3600万元，与杭州德圣房地产有限公
司（现更名为德圣地产集团有限公司）、杭州润智投资有限公司共同投资设立一
项目公司，项目开发完成后，公司将向合作方转让全部股权，同时以股权转让收
益款向项目公司购买按公司要求设计、建设、施工的精装修办公大楼一幢（有关
详情请参阅本公司于2010年11月20日对外披露的编号为临2010-030号董事会决
议公告，和2010年12月23日对外披露的编号为临2010-023号《关于签订合作框架
协议书的公告》）。2010年12月，项目公司杭州润智房地产开发有限公司注册成立。
2. 2011 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注
销杭州润智房地产开发有限公司的议案》，根据相关部门的规定和要求，董事会
对合作建房事项暂停推进，并决定在注销杭州润智房地产开发有限公司后，由公
司全资子公司杭州中汇参与杭州市萧山区工人路 59 号杭州中汇原厂址约 32 亩土
地公开竞买。（有关详情请参阅本公司于 2011 年 11 月 5 日对外披露的编号为临
2011-030 号董事会决议公告））。
3.2011 年 11 月 10 日，杭州中汇参与竞拍杭州国土资源局萧山分局以挂牌
方式出让的编号为萧政储出〔2011〕30 号地块，成功竞得该块土地使用权，成
交总金额为人民币 18970 万元（有关详情请参阅本公司于 2011 年 11 月 12 日对
外披露的编号为临 2011-031 号《关于子公司竞拍取得土地使用权的公告》）。
4.为加快对杭州中汇竞得土地的开发利用，公司拟重新启动合作建房。
本次合作建房已经公司六届二十五次董事会审议通过，本次合作建房不构成
关联交易和重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。
二、本次合作建房的具体方案
本次合作建房在2010年12月21日公司、杭州中汇与德圣地产集团有限公司、
杭州润智投资有限公司签订的《合作框架协议书》基础上，各方拟签订合作建房
《补充协议》，有关详情如下：
（一）合作各方基本情况
1.本公司及本公司全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称为杭州中
汇）；
2. 德圣地产集团有限公司
该公司住所为：萧山经济技术开发区市心北路217号401室；法定代表人：陈
亚利；注册资本：2.2亿元；经营范围：房地产开发等。
3.杭州润智投资有限公司
该公司住所为：萧山金城路471号帝凯大厦1-1-201；法定代表人：陈国良；
注册资本：1000万元；经营范围：实业投资。
（二）本次合作建房方案
有关合作建房的具体方案如下：
1.设立项目公司
鉴于杭州中汇根据萧政储出“30号地块”招标文件规定，在竞标时已向土管
局提交了拟设立项目公司股权结构备案表，因而新设项目公司股东及股权比例不
变。具体如下：
（1）项目公司名称暂定为：杭州天泽房地产开发有限公司（以工商部门核
准为准），注册地为：萧山金城路540号心意广场3号楼2202室。
（2）项目公司注册资本为8000万元。
（3）项目公司由四名股东出资设立：本公司出资2800万元，占注册资本35%；
杭州中汇出资800万元，占注册资本10%；德圣地产集团有限公司出资2400万元，
占注册资本30%；杭州润智投资有限公司出资2000万元，占注册资本25%。
2.股权转让
（1）鉴于本次合作建房的客观情况，公司上述投资设立项目公司行为，为
本次合作建房过程中之必备法定程序，非本公司新增投资涉足房地产行业，故待
项目公司拿地手续履行完毕并办结土地权证后，即对项目公司进行评估，按评估
价将我公司与杭州中汇合计持有的项目公司全部45%股权，以现金方式向合作方
或合作方指定的第三方转让。
（2）为保障本公司合作建房过程的权益，工商变更手续办结的同时，合作
方将其持有的100%的项目公司股权质押给我公司，直至房产交付使用。
3.房产交付
本公司、杭州中汇在签订上述股权转让协议的同时，我公司、杭州中汇将与
项目公司签订购房协议，并将股权转让收益款全额用于支付购房定金。办公大楼
竣工后验收、交付使用、产权证办结后，公司将对质押的项目公司股权解押。
有关合作建房进展情况，公司将在第一时间另行公告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2013年10月12日
