南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

                        南京栖霞建设股份有限公司
                  第五届董事会第十四次会议决议公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
           南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2013 年 9 月
    19 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 9 月 29 日在南京市以通讯方式召开，
    董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规
    定。
           会议审议并通过了《减少控股子公司注册资本的议案》：
           鉴于控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖霞”）所开
    发的房地产项目（枫情水岸和自由水岸）已全部竣工并基本销售完毕，为提高资
    金使用效率，根据实际经营需要，经与苏州栖霞各股东方协商，同意公司按照出
    资比例减少该公司的注册资本。苏州栖霞此次减资后，减少的出资金额将返还各
    股东，公司将获得返还资金 3825 万元。
           苏州栖霞的减资计划如下：
                                                          单位：万元 币种：人民币
             目前注册   拟减资后的
公司名称                                       股东           持股比例    拟返还的出资
               资本       注册资本
                                      本公司                    50％
苏州栖霞        8450        800       雨润控股集团有限公司      30％
                                      南京高科股份有限公司      20％
           表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
           特此公告。
                                                 南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                                 2013 年 10 月 1 日