证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2013-27
兴业银行股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2013 年 9 月 18 日发出
会议通知，于 9 月 27 日在福州市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董
事 14 名，其中冯孝忠董事和蔡培熙董事委托高建平董事长、吴世农独立董事委
托周勤业独立董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司 4 名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案。
根据股东及有关各方推荐，董事会同意提名以下15人为第八届董事会董事候
选人，并将提交股东大会进行选举：
股权董事候选人6人（以推荐股东持股多少排序，持股数相同的以入股时间
先后排序）：高建平、廖世忠、冯孝忠、李良温、张玉霞、蔡培熙。
高管董事候选人4人：李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌。
独立董事候选人5人（以姓氏笔画为序）：邓瑞林、李若山、张杰、周勤业、
Paul M. Theil（保罗希尔）。
候选人简历详见附件。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订章程的议案；公司章程修订草案详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于核定给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案；详
情见公司关联交易公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。同意召集召开2013年第一
次临时股东大会，详见股东大会会议通知。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二项议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2013 年 9 月 28 日
附件
兴业银行第八届董事会董事候选人简历
高建平：男，1959 年 7 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任兴业银
行办公室副总经理，兴业银行福州经济技术开发区办事处主任，兴业银行办公室
总经理，兴业银行上海分行筹建组组长，兴业银行副行长兼上海分行行长，兴业
银行副行长（主持工作），兴业银行党委书记、董事长、行长。现任兴业银行党
委书记、董事长，全国政协委员。
廖世忠：男，1962 年 10 月出生，硕士研究生学历，副研究员。历任福建省
社科院经济研究所助理研究员、科研组织处副处长、副研究员，福建省财政科研
所副所长、所长，福建省财政学会副会长兼秘书长。现任福建省财政学会副会长，
本行董事。
冯孝忠：男，1957 年 7 月出生，大学本科学历。历任澳洲联邦银行香港分
行司库及亚洲资本市场主管、星展银行环球金融市场董事总经理、恒生银行副总
经理兼投资及保险业务主管、总经理兼投资及保险业务主管。现任恒生银行执行
董事兼环球银行及资本市场业务主管，本行董事。
李良温：男，1951 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国人民保
险公司秦皇岛市分公司科员、经理、副总经理、总经理，中国保险（英国）有限
公司副总经理，中国人民保险公司河北分公司副总经理，中国人寿保险公司河北
分公司副总经理，中国人寿保险公司产品精算部总经理、副总裁、总裁，中国人
民保险集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任中国人民人寿保险股份有限公
司副董事长、党委书记、总裁，中国人民保险集团股份有限公司执行董事。
张玉霞：女，1955 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任财政部交通
财务司中央工业二处科长、副处长、处长，财政部机关服务中心副主任（副司长
级），国家烟草专卖局财务管理与监督司（审计司）司长。现任国家烟草专卖局
总会计师。
蔡培熙：男，1953 年 9 月出生，硕士研究生学历。历任新加坡金融管理局
保险与保险统计部主任、人事与行政部经理、证券业务部总监，新加坡吉宝达利
银行投资与策划部总经理、首席财务主管、首席风险主管，丰益控股私人有限公
司董事兼财务总监，丰益国际有限公司执行董事。现任本行董事。
李仁杰：男，1955 年 3 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国人
民银行福建省分行计划处处长，香港江南财务公司执行董事，长城证券有限责任
公司董事长，兴业银行深圳分行筹建组组长、行长，兴业银行副行长。现任兴业
银行党委委员、董事、行长。
蒋云明：男，1965 年 10 月出生，博士研究生学历，博士学位，高级经济师。
历任兴业银行证券业务部业务科副科长、发行部经理，兴业证券公司总经理助理
兼投资银行部经理，兴业银行办公室副总经理，兴业银行董事会秘书处总经理兼
办公室副总经理，兴业银行办公室总经理，兴业银行北京分行行长；现任兴业银
行党委委员、副行长。
林章毅：男，1971 年 9 月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。
历任兴业银行办公室综合科副科长，兴业银行福州分行福清支行副行长，兴业银
行福州分行行长助理兼人事教育部经理，兴业银行福州分行副行长，兴业银行上
海分行副行长，兴业银行办公室总经理；现任兴业银行党委委员、副行长，兼任
兴业金融租赁有限责任公司董事长。
唐 斌：男，1957 年 2 月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。
历任福建省统计局贸易统计处、外经统计处副处长，福建省体改委综合规划处副
处长、分配体制处处长，兴业银行办公室、业务发展部、公司金融部总经理，兴
业银行杭州分行筹建组组长，兴业银行董事会秘书局总经理，兴业银行董事会秘
书兼董事会办公室总经理；现任兴业银行董事、董事会秘书。
邓瑞林：男，1949 年 6 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任贵阳
师范学院数学系教师，中国人民银行贵州省分行人事处职员、副处长、处长，中
国人民银行遵义地区分行党组书记、行长（挂职），中国人民银行贵州省分行党
委委员、副行长兼国家外汇管理局贵州分局副局长，中国人民银行成都分行党委
委员、贵阳金融监管办事处党组书记、特派员，中国银监会贵州监管局筹备组组
长、局长、党委书记、巡视员。现任贵州省第十届政协委员、经济委员会副主任。
李若山：男，1949 年 7 月出生，博士研究生学历、教授、中国注册会计师。
历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计
系主任、金融系主任、管理学院副院长，上海证券交易所上市公司专家委员会委
员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学
管理学院 MPACC 学术主任，本行独立董事。
张 杰：男，1965 年出生，博士研究生学历、教授。历任陕西财经学院金融
系助教、讲师、常务副主任、主任，金融学院院长，西安交通大学经济与金融学
院副院长、学术委员会主任、金融制度与发展研究中心主任，中国人民大学财政
金融学院教授、中国财政金融政策研究中心副主任、主任。现任中国人民大学财
政金融学院副院长兼学术委员会副主任，国际货币研究所所长。
周勤业：男，1952 年 1 月出生，硕士研究生学历，教授。历任上海财经大
学会计学系副主任，上海证券交易所发展研究中心副主任、上市部总监、副总经
理、总会计师。现任本行独立董事。
Paul M. Theil（保罗希尔）：男，1953 年出生，毕业于耶鲁大学和哈佛
大学，分别获东亚研究学士、硕士学位，法学执业博士和 MBA 学位。现任深圳市
中安信业创业投资有限公司董事长，杭州银行独立董事，深圳龙岗国安村镇银行
有限责任公司董事，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事，深圳市小额贷款行
业协会会长，中国小额信贷机构联席会副会长，深圳市创业投资同业公会副会长，
深圳市商业联合会常务副会长，哈佛大学法学院亚洲领导咨询委员会委员。保罗
先生原负责并开创了摩根士丹利公司在亚洲的 PE 业务，并继续与摩根士丹利共
同投资项目，曾负责摩根士丹利公司在中国的投资银行业务；曾任美国驻华大使
馆一等秘书、商务参赞；曾兼任中国人民银行金融研究所研究生部客座教授。
